中廣核核技術發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中廣核技”)第九屆董事會第二十四次會議(以下簡稱“本次會議”)于2022年1月17日上午9:30時在深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議出席董事9名，其中，董事林堅、胡冬明、任力勇現場出席，其他董事以通訊方式參加會議。會議由董事長林堅先生主持。公司3名監事、董事會秘書及部分高管人員列席會議。

董事會會議審議情況

經出席會議的董事審議和表決，本次會議審議通過《關于簽署〈揚州質子治療中心質子治療系統采購安裝合同〉及〈揚州質子治療中心質子治療系統運維合同〉的議案》。

中核揚州實業發展有限公司(以下簡稱“中核揚州”，與公司無關聯關系)擬在江蘇省揚州市儀征市建設質子治療中心項目，開發可安置質子束治療系統的設施，用于患者的現場腫瘤治療。公司全資子公司中廣核醫療科技(綿陽)有限公司通過招投標方式，中標了中核揚州“揚州質子治療中心質子治療系統供貨及安裝工程”項目。

經審議，董事會同意授權中廣核技總經理以揚州質子項目中標價格簽署《揚州質子治療中心質子治療系統采購安裝合同》及《揚州質子治療中心質子治療系統運維合同》。